Cara mengidentifikasi perusahaan satu hari

Perusahaan yang disebut satu hari ini banyak digunakan dalam skema penipuan terkait, antara lain, untuk pencucian uang dan pendanaan teroris. Mendefinisikan perusahaan satu hari cukup sederhana sesuai dengan kriteria berikut.

Instruksi manual

1

Bentuk badan hukum. Untuk perusahaan satu hari, LLC sering digunakan. Ini adalah bentuk badan hukum paling sederhana dalam hal pendaftaran dan pelaporan dalam proses.

2

Modal terdaftar. Ukuran minimum yang ditetapkan untuk bentuk badan hukum tertentu, misalnya, untuk LLC adalah 10 ribu rubel.

3

CEO Para pemimpin di perusahaan-perusahaan ini biasanya adalah kaum muda, pelajar atau mereka yang memiliki masa lalu kriminal.

4

Alamat resmi Alamat pendaftaran massal digunakan, seringkali organisasi sebenarnya tidak berlokasi di mana pun, dan tidak mungkin untuk menghubungi perwakilan organisasi atau pemimpinnya.

5

Organisasi staf. Terdiri dari satu pemimpin.